当谈到伦巴第贷款贷款，抵押物风险始终起着至关重要的作用。银行可以从第三方机构，如穆迪 (Moody) 获得，也可以银行自己评估。 本文将介绍一个可在风险管理系统来实现的抵押品风险管理框架。 框架输入 没有绝对抵押品风险评级，这是相对于相关行业基准的相对价值。我们需要获取公司...

洗钱过程虽然复杂，但基本上可以分为3个阶段，即放置、分层和整合。 犯罪分子通过贩毒、走私、腐败、绑架、欺诈等非法活动持有大量现金（脏钱）。 在他们可以使用脏钱之前，他们必须将其转化为干净的钱，这就是洗钱的目的。 基本上，洗钱有3个阶段 - 放置、分层和整合。 第1阶段：放置...

在第1部分, 我们讨论了Excel中的洗钱风险评估模型以及将Excel转换为API所需的定义。 在本文中，我们将向阐述将Excel模型转换为API并测试API的工具。 将Excel模型转化为API 有了API名称、输入输出单元格的定义，我们就可以使用 COMPASS...