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用Excel构建洗钱风险评估API(第 1 部分)

已更新:2022年7月7日


Diagram: Money Laundering Risk Assessment API
在本文中,我们将阐述如何用Excel构建洗钱风险评估API。API可以向用户展示问题,从用户获取答案并计算洗钱风险评分(MLRS)。

Excel中的洗钱风险评估模型

在我们构建API之前,我们需要在Excel中构建风险评估模型,如图所示。该模型包含一个问题列表(用于展示给用户),答案列表(包含用户的答案)。根据答案,模型将计算MLRS。

上面是我们根据图中的模型搭建的Excel。问题列表包含10个问题。该列表是可扩展的,因此可以包含任意数量的问题。每个问题都有自己的权重。


根据答案,模型会以百分比计算风险值,然后从MLRS的风险评级表中查找风险级别。


将Excel模型转化为API

要将Excel模型转化为API,您需要定义Excel模型的以下API特性。


  1. 定义API名称

  2. 定义API输入的单元格

  3. 定义API输出的单元格


只要不改变上面的定义,模型是可定制的,您可以通过添加新的计算逻辑,问题甚至数据库中的数据点来定制它。


感谢您阅读这篇文章。在第2部分中,我们将向您展示将Excel模型转换为API并测试API的工具。有关API的详细信息,请联系我们.

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